Türkiye Kara Para ve Terör Finansmanıyla Mücadelede Yeni Strateji Belgesini Açıkladı
Türkiye, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede 2026-2030 strateji belgesini açıkladı. Yeni planla adli ve idari süreçler güçlendirilecek.
Türkiye, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)’ni yayımlayarak mali suçlara karşı yeni bir eylem planı duyurdu. Bu strateji belgesi, Türkiye’de kara para aklama ve terör finansmanı suçlarıyla mücadelede el koyma ve müsadere süreçlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyor.
Yeni plan, suçluların elde ettikleri gelirlerden mahrum bırakılmasına yönelik önleyici ve baskılayıcı tedbirlerin koordineli bir şekilde uygulanmasını amaçlıyor. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün genelgesine göre, yüksek riskli suç kategorilerinde ve nakit kontrollerinde açılan soruşturmalara ek olarak, kara para aklama şüphesi taşıyan durumlarda da öncelikli olarak bu suçtan soruşturma başlatılacak.
MASAK ve Ticaret Bakanlığı Ortak Çalışacak
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimlerini öncelikli olarak analiz edecek. Adli taleplere hızlı yanıt verilmesi sağlanırken, MASAK raporlarının akıbeti ilgili kurumların katılımıyla sistematik olarak takip edilecek. Ticaret Sicilindeki temel bilgi kontrolleri, kamuya ait diğer veri tabanlarından alınacak ek bilgilerle güçlendirilecek.
Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu genişletilecek ve eski kayıtlar dijital ortama aktarılacak. Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimleri tespit etmek amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı altı ayda bir ortak çalışmalar yürütecek. Tespit edilen uyumsuzluklar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bildirilecek.
Terörizmin finansmanı unsuru taşıyan tüm vakalarda eş zamanlı olarak terörizmin finansmanı soruşturması açılacak. Bu strateji belgesinin uygulanması için kara para aklama ve terör finansmanına karşı mevcut çalışma gruplarına bağlı yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Bu gruplar, Adalet Bakanlığı, HSK, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve TCMB temsilcilerinden oluşacak.
Yorum Yap